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防疫不松懈 洗钱红线不逾越

发布时间:2022-04-28 10:14:45人气:
案例:为赚“搬砖费”落入虚拟货币洗钱陷阱
      近日,新冠疫情来势汹汹、肆意横行,在全国人民众志成城抗击疫情之际,一些不法分子却趁虚而入,以支付“搬砖费”之名诱导投资者沦为洗钱的帮凶。今天我们跟大家分享一个虚拟货币洗钱的典型案例。
 

防疫不松懈 洗钱红线不逾越(图1)


基本情况
        王女士在网上学外语时,被网络好友推荐投资虚拟币,结果陷入虚拟币投资“杀猪盘”,被骗170万余元。王女士报警后,警方从虚拟币流向入手,发现了一个专为上游犯罪出售虚拟币并洗钱的团伙。警方发现该团伙的主要人员陈某、张某夫妇用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500万余元,从中赚取所谓的“搬砖费”。最终,陈某、张某夫妻二人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判刑,并处罚金。

案情回顾
        陈某、张某夫妇在家中炒虚拟币,但并没有获得太多收益。一天,张某接到虚拟币圈内人的电话:“有些虚拟币想让你帮忙出售再取现?事成后付1%的‘搬砖费’,如何?”张某一听觉得有利可图便答应了,并按对方的要求提供了自己和丈夫陈某的账号。
        完成虚拟币的出售并取现后,陈某便联系上家:“钱取出来了,怎么给你?”,对方答复:“你记下密码和暗号,#点把钱送到#广场,凭密码和暗号对接我安排的人,把钱给他就行。”陈某答应下来,但对于如此不同寻常的要求,心里打上了问号。随后陈某带着疑虑与接头人完成了交接,并各自离开。
        首次交易成功让上家加注了“筹码”,虚拟币交易从几万元到几十万元,一路水涨船高。而陈某、张某夫妇二人也有疑虑:如此大额的交易,上家却放心陌生人操作,且不管虚拟币涨跌,只求尽快出手变现;交接时设密码、对暗号,且每次取钱的地方都很偏僻,对接人也各不相同;上家的聊天记录也总被要求及时删除……种种迹象表明这些虚拟币来路不正。
        为此,陈某、张某二人在网上搜索得知,他们可能参与了洗钱交易,同时回想起近期交易提现的银行卡经常被冻结,更加意识到自己的行为可能涉嫌犯罪。但是面对利益诱惑,两人非但没停手,反而为了突破当天取现限额,劝说亲戚朋友一同赚取“搬砖费”。直至案发,陈某、张某已为上游犯罪团伙洗钱1500万余元。
 

防疫不松懈 洗钱红线不逾越(图2)


  消费者应增强风险意识,树立正确的投资理念,不盲目跟风、参与虚拟货币交易炒作、投机活动,拒绝利用个人账户代他人进行虚拟货币投资、充值等交易,防止违法使用账户,保护个人信息安全,杜绝侥幸心理,避免因为参与虚拟货币交易卷入洗钱而受到法律严惩。
        中国人民银行厦门市中心支行反洗钱处 宣

 

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