通易付电签资讯:央行一个动作处理了pos机代理最

2020-04-16 栏目:公司新闻 查看()
央行出大招!央行此前宣布,将进行无效居民身份证数据和非居民身份证件数据审查!
这对于pos代理商来讲也是一个重大利好!将来申办虚假POS机、伪卡盗刷也将取得相应程度遏制!
自2018年4月9日起,在天津市、山西省、福建省的中国工商银行、中国银行、中国建设银行进行无效居民身份证数据审查试点工作;
在上海市、福建省、深圳市、珠海市的中国工商银行、中国银行、招商银行进行港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证和外国人永久居留身份证的数据审查试点工作。
央行表明,下一阶段将总结试点经验,不断发展联网核查业务范围,提高系统运作水平,逐渐将试点推广到全国。
什么叫无效居民身份证数据?
央行表明,针对近些年不法分子很多使用他人居民身份证、伪造变更非居民身份证件等,冒名设立银行账户、转移非法资金的问题,在现有联网核查居民身份证信息工作基础上,进一步增加审查数据范围,组织进行无效居民身份证数据,及其港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证(统称非居民身份证件)数据审查试点工作。
根据央行公布的通告,这里的无效身份证指的是丢了、挂失了、过期了或是其他状况无效了的身份证。如银行审查的是个体已向公安机关申报丢失的居民身份证,联网核查系统将反馈证件已挂失;如个体因姓名更改、证件损坏、登记项错误、有效期满等因素已到公安机关换领了新证,而银行审查的证件仍为旧证的,联网核查系统将反馈证件已无效。
央行相关负责人提出,通常状况下,个体持旧居民身份证申办银行业务的,银行会拒绝申办业务。这是由于,当今各类违法犯罪活动中用以转移非法资金的银行账户,绝大多数是不法分子使用已挂失或是已无效的居民身份证冒名设立的帐户。
如个体因就医等紧急状况需用持旧居民身份证申办个体银行账户业务,银行经核查确定相关个体的确为居民身份证持有者,且自己到银行网点申办业务,居民身份证记载的姓名、公民身份号码与联网核查系统信息相同、证件真实且仍在有效期内的,银行能够继续申办业务,但需用个体在一个月内到银行再次出示新的有效居民身份证。如个体未按期再次出示的,银行将暂停相关帐户的非柜面业务。

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